JPMorgan Chase dan HSBC tanpa sengaja memproses pembayaran untuk perusahaan-perusahaan di Afrika yang dikendalikan oleh panglima perang Russia yang telah meninggal Yevgeny Prigozhin, ketika pasukan swasta Wagner miliknya yang terkena sanksi meluas ke seluruh benua tempat mereka dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang brutal.
Dilaporkan Financial Times, dokumen bocor yang diperoleh oleh Pusat Studi Pertahanan Lanjutan (C4ADS), sebuah lembaga pemikir yang berpusat di Washington, menunjukkan bahwa pada tahun 2017, sebuah perusahaan Sudan yang dikendalikan oleh Prigozhin melakukan pembelian peralatan industri dari Tiongkok yang melewati bank-bank besar negara Barat.
Wagner, yang dituduh oleh Departemen Keuangan AS melakukan "eksekusi massal, pemerkosaan, penculikan anak, dan kebrutalan lainnya terhadap orang-orang tak berdosa" di Afrika, menjadi terkenal karena menyediakan layanan tentara bayaran kepada diktator represif dan karena bertempur dalam invasi Russia ke Ukraina.
Dokumen yang bocor itu menunjukkan bagaimana Prigozhin, yang pesawatnya jatuh tahun lalu, mampu membangun kerajaan kriminal transnasional dalam sumber daya alam dengan cara membajak sistem pembayaran lembaga keuangan Barat secara diam-diam.
Salah satu faktur menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2017, Meroe Gold, sebuah perusahaan pertambangan Sudan yang menjadi kedok Wagner, mengirimkan pembayaran dari rekening bank lokal melalui JPMorgan Chase sebagai bank perantara di New York kepada penjual di Tiongkok.
Faktur lain dari tahun yang sama menunjukkan bahwa Meroe Gold mengirimkan pembayaran untuk generator diesel dan suku cadang ke perusahaan Tiongkok melalui Hang Seng Bank, yang merupakan bagian dari Grup HSBC. Tidak ada bukti bahwa bank-bank ini menyadari bahwa mereka menangani transaksi yang ditugaskan oleh entitas depan Wagner Group.
Meroe Gold tidak dikenai sanksi AS saat pembayaran dilakukan, tetapi Prigozhin sudah dikenai sanksi sejak 2016. Meroe kemudian dikenai sanksi AS pada 2018 karena "dimiliki atau dikendalikan oleh Prigozhin" dan membantunya "mengeksploitasi sumber daya alam Sudan untuk keuntungan pribadi".
HSBC menolak berkomentar mengenai transaksi spesifik di Sudan, tetapi bank tersebut mengatakan pihaknya "sangat berkomitmen untuk memerangi kejahatan keuangan dan menjaga integritas sistem keuangan global".
"Kami telah berinvestasi secara signifikan dalam membangun dan memelihara kerangka kerja pengendalian yang efektif untuk mendeteksi dan mengurangi risiko ini," tambahnya.
JPMorgan mengatakan, "Setelah meninjau rincian terbatas yang dibagikan kepada kami, kami tidak menemukan catatan yang sesuai dengan transaksi tersebut."
C4ADS, yang telah merilis laporan mengenai dokumen yang bocor, mengatakan transaksi tersebut menunjukkan bahwa Prigozhin dan Wagner tidak akan mampu membangun pijakan di Afrika tanpa mendapatkan keuntungan dari sistem keuangan yang sah.
Pertumbuhan Wagner di negara-negara seperti Sudan dan Republik Afrika Tengah merupakan fungsi dari "hubungan antara sistem yang sah dan yang tidak sah", kata C4ADS.
"Untuk memfasilitasi eksploitasi awal sumber daya alam, organisasi yang mendapat sanksi internasional tersebut mengandalkan jaringan layanan keuangan dan jaringan transportasi untuk memindahkan pasokan dan menghasilkan pendapatan," tambahnya.
Setelah meninggalnya Prigozhin pada bulan Agustus 2023, operasi yang dibangunnya di Afrika diserap ke dalam entitas di bawah kendali langsung Kementerian Pertahanan Russia.
